Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik değişiklikleri, kripto varlık transferlerine ilişkin önemli yenilikler sunuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan bu düzenlemeler, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülükleri artırarak, sektörde daha güvenli ve şeffaf bir işleyiş sağlamak amacı taşımaktadır. Yeni düzenlemelerin 25 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Yeni yönetmelik çerçevesinde, 15 bin TL ve üzerindeki kripto varlık transferleri için, hem gönderici hem de alıcı bilgilerinin detaylı bir şekilde kaydedilmesi zorunlu hale getirilmektedir. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, transfer işlemlerine aracılık ederken, aşağıdaki bilgilerin en az birini mesajlarında bulundurmakla yükümlüdür:

Gönderenin adı-soyadı veya ticaret siciline kayıtlı unvanı,
Tüzel kişiliklerin tam adı,
Cüzdan adresi veya işlemle ilgili referans numarası,
Adres, doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası.

Bu bilgilerin doğruluğunun da ayrıca teyit edilmesi gerekecek. Eğer bir kripto varlık transferi, herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine yapılıyorsa, transfere taraf olan müşteriden yukarıda belirtilen bilgilerin beyan edilmesi talep edilecektir.