Credit Suisse, Amerikan Yetkililerine Yönelik Suçlamaları Kabul Etti

Uluslararası finans sektörünün önemli oyuncularından biri olan Credit Suisse, ABD adli makamlarına teslim olmuş ve ultra zengin müşterilerinin offshore hesaplar aracılığıyla vergi kaçırmasına yardım ettiği suçlamalarını kabul etmiştir. Bu gelişme, küresel finans dünyasında büyük yankı uyandırmış ve bankanın itibarı üzerinde ciddi bir gölge oluşturmuştur.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bankanın toplamda 511 milyon dolar tutarında bir ceza ödemeyi kabul ettiği bildirildi. Yetkililer, Credit Suisse’in, ABD İç Gelir Servisi (IRS)’nden gizli tutulan en az 475 offshore hesapta toplamda 4 milyar dolardan fazla paranın saklanmasına ve vergi kaçırılmasına yardımcı olduğunu belirtti. Bu hesaplar aracılığıyla yüksek gelirli ve servet sahibi müşterilerin finansal gizliliklerinden faydalanması sağlanmıştı.

Suçlamaları kabul eden banka, Pazartesi günü mahkemeye çıkarak suçlamalarıyla ilgili resmi yargı sürecini tamamladı. Adalet Bakanlığı, bankanın çeşitli hileli yöntemler kullanarak finansal kayıtlarında tahrifat yaptığı, sahte bağış evrakları düzenlediği ve vergi uyumluluğu belgeleri olmadan 1 milyar doların üzerinde değere sahip hesaplara hizmet verdiğini açıkladı. Ayrıca, bankanın yasa dışı faaliyetlerini gizlemek amacıyla karmaşık ve aldatıcı finansal yapılar oluşturduğu da vurgulandı.

Özellikle, açıklamada, “Credit Suisse AG, bu uygulamaları gerçekleştirirken yeni suçlar işlemiş ve 2014 yılında ABD ile yaptığı savunma anlaşmasını ihlal etmiştir” ifadelerine yer verildi. 2014 yılında, Credit Suisse, benzer suçlamalar nedeniyle ABD ile bir anlaşma yapmış ve toplamda 2,5 milyar dolar tutarında bir ceza ödeyerek, o zamanlar bu alanda en büyük küresel banka cezasını almıştı. Bu anlaşma, bankanın suçunu kabul ettiği ve belirli yasal şartları yerine getirdiği bir uzlaşıyı temsil ediyordu.

Ancak, yeni açıklamalar, bankanın 2014 yılındaki anlaşmaya rağmen illegal faaliyetlerine devam ettiğine işaret ediyor. Yetkililer, bu durumun suçun ağırlığını artıran önemli bir unsur olduğunu ve finansal suçların önlenmesi açısından ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti. Credit Suisse tarafından ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamış olup, suçlamaları reddetmek veya durumu açıklığa kavuşturmak adına herhangi bir adım atılmamıştır.